电器大会年度航天有限贵州股份公司股东公告决议

  　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、贵州股份公司股东公告准确和完整，航天没有虚假记载、电器济南家具以旧换新误导性陈述或重大遗漏。有限
　　一、年度会议召开和出席情况
　　贵州航天电器(14.19,决议 0.52, 3.80%)股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月10日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的贵州股份公司股东公告股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的航天股份总数161，320，电器102股（全部为无限售条件股份），有限占公司全部股份的年度48.88%。本次股东大会由公司董事会召集，决议济南家具以旧换新公司副董事长原维亮先生主持，贵州股份公司股东公告公司部分董事、航天监事、电器高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议：
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
　　（一）审议并通过公司《2013年度董事会工作报告》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（二）审议并通过公司《2013年度监事会工作报告》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（三）审议并通过公司《2013年度报告及2013年度报告摘要》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（四）审议并通过公司《2013年度财务决算方案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（五）审议并通过公司《2014年度财务预算方案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（六）审议并通过公司《2013年度利润分配方案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》
　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11，188，332股。
　　同意票11，188，332股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（八）审议并通过《关于与关联企业续签〈水、电供应协议〉的议案》
　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。
　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为11，188，332股。
　　同意票11，188，332股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（九）审议并通过《公司专职副董事长2013年度绩效薪酬的议案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（十）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　（十一）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
　　同意票161，320，102股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
　　反对票0股；
　　弃权票0股。
　　三、独立董事述职情况
　　在本次股东大会上，独立董事刘瑞复先生进行了年度述职，并向本次股东大会提交了2013年度述职报告。
　　独立董事李纪南、张宏斌、陈国辉先生因工作原因未能出席公司2013年度股东大会，其委托独立董事刘瑞复先生在2013年度股东大会上宣读年度述职报告。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　备查文件：
　　1、贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会决议
　　2、北京国枫凯文律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
　　特此公告。
　　贵州航天电器股份有限公司董事会
　　二○一四年五月十二日